Új hozzászólás Aktív témák

• #35815 V/ Topikgazda LuckyL #35812

  Új Válasz 2019-02-05 19:36:23 #35815

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  V/

  Topikgazda

  válasz LuckyL #35812 üzenetére

  Tehát szerinted nincs semmi 300000 Ft-hoz köthető szabályozás?
  Az, hogy igazolni kell magad ilyen összegnél, amelynél még fel is jegyzik a megbízás adatait, az nem olvasható a 2017. évi LIII. törvényben?
  Az sem, ha valami nem stimmel az ilyen összegű pénzmozgásnál akkor nem kell az ezzel foglalkozó felügyeletnek bejelenteni, aki megakadályozhatja ezt a pénz mozgást?
  Ha nem akadályozza meg, az pedig nem azt jelenti, hogy jóváhagyja?

  Én ezeket olvasom a leírt betűkből, a törvényből vettem az információkat, mert ugye ezt kérdezted eredetileg.
  De akkor pontosítom a mondatomat:
  Itt jön még képbe az, hogy magyar-e a fiók, mivel a pénzmosási törvény nem csak az ügyfél azonosítást, de a 300000 Ft összegű pénzmozgást is feljegyzik és ha valami problémát látnak, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályban meghatározott szervezeti egysége felé ezt jelzik és az ő döntésük alapján teljesítik vagy megtagadják az utalást.

  [ Szerkesztve ]

Új hozzászólás Aktív témák